INTERPOL, altı kıtadan 22 ülkenin katılımıyla yürüttüğü Jackal IV operasyonunda 58 kişiyi gözaltına aldı, 263 şüpheliyi de kimliklendirdi. Kasım 2025 ile Haziran 2026 arasında yapılan çalışma, Batı Afrika kaynaklı suç ağlarının çevrimiçi finansal dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine odaklandı.
Kuruma göre operasyon, Black Axe ve benzeri grupların oluşturduğu küresel tehdide yanıt olarak düzenlendi. INTERPOL, bu yapıların dünyanın siber destekli finansal dolandırıcılığının önemli bir bölümünden sorumlu olduğunu, bunun da romantik ilişki dolandırıcılığı, kripto para ve yatırım dolandırıcılığı, iş e-postası ele geçirme ve başka ciddi, şiddet içeren suçlar üzerinden yürütüldüğünü bildirdi. Çalışmaya Avusturya, Arjantin, Avustralya, Kanada, Fildişi Sahili, Fransa, Almanya, Endonezya, İrlanda, İtalya, Japonya, Malezya, Hollanda, Nijerya, Portekiz, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, BAE, Birleşik Krallık ve ABD katıldı.
196 kişilik CaaS ağı ve farklı ülkelerdeki baskınlar
Yürütülen incelemeler, hizmet olarak suç anlamına gelen crime-as-a-service yapılanması içinde rol aldığı değerlendirilen 196 kişiyi ortaya çıkardı. INTERPOL, bu ağın Batı Afrika bağlantılı suç gruplarına internet alan adları ve para aklama desteği sağladığını aktardı. Dosya kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.
Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde yedi adrese düzenlenen baskınlarda, İngilizce konuşulan ülkelerde yaşayan emeklileri hedef alan romantik ilişki ve yatırım dolandırıcılığı şemasının çökertildiği bildirildi. Şebekenin, yasal bir şirket gibi organize edildiği; çalışanların da “conversion” ve “retention” olarak tanımlanan görevlerde çalıştırıldığı ifade edildi. Bu roller, kurbanla ilk temastan para transferine kadar süreci yönetmek için kullanılıyordu.
Romanya’da ise bir çağrı merkezinden yürütülen başka bir yatırım dolandırıcılığı ağı kapatıldı. Şema, hisse senetleri ve kripto varlıklarda yüksek getiri vaadiyle kullanıcıları kandırmayı amaçlıyordu. Mağdurlardan alınan paralar daha sonra dolandırıcıların kontrolündeki cüzdanlara aktarıldı ve operasyonun küresel ölçekte yaklaşık 143 milyon euro kayba yol açtığı değerlendirildi.
Polis, bu dosyada 11 kişiyi tutukladı. Ayrıca yaklaşık 330 bin euro nakit ve kripto varlık, altı taşınmaz ve çok sayıda lüks saat ele geçirildi.
Bir başka soruşturmada, Avrupa geneline yayılan bir kara para aklama ağına bağlı olduğu belirlenen tek bir kişi tespit edildi. Ağın sahte şirketler, para transfer hizmetleri ve nakit çekimleri kullanarak fonların izini gizlediği kaydedildi. Tek bir hesabın, 20 farklı finansal araç üzerinden 560 işlemle toplam 845 bin euroyu akladığı belirtildi.
Jackal operasyonları büyüyen iz sürme ağına dönüştü
Jackal IV, INTERPOL’ün aynı çerçevede yürüttüğü dördüncü büyük aşama oldu. Önceki dalgalar da yüksek sayıda gözaltı ve el koyma işlemiyle sonuçlanmıştı. Jackal I, 26-30 Eylül 2022 arasında 75 gözaltı, 49 adres araması ve banka hesaplarında 1,2 milyon euronun durdurulmasıyla tamamlandı. Jackal II, 15-19 Mayıs 2023 tarihlerinde 103 gözaltı, 1.110 şüphelinin belirlenmesi, 208 banka hesabının bloke edilmesi ve 2,15 milyon euronun dondurulması ya da ele geçirilmesiyle kayda geçti.
Jackal III ise 10 Nisan-3 Temmuz 2024 arasında 300 gözaltı, 400 şüphelinin tespiti ve 720’den fazla banka hesabının bloke edilmesiyle sonuçlandı. INTERPOL, bu son dalganın Batı Afrika finansal suçlarına bağlı yasa dışı para hareketlerini izleyip durdurmayı, yüksek değerli hedefleri ortaya çıkarmayı ve suç gelirlerine el koymayı amaçladığını belirtti.
INTERPOL Finansal Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi Direktörü Tomonobu Kaya, Jackal IV’ün uluslararası işbirliğinin etkisini gösterdiğini söyledi. Kaya, yasa dışı para akışlarının sınırlar boyunca takip edilmesinin organize suçun “can damarı” olarak tanımlanan finansal hattı hedef aldığını ve suç ağlarının faaliyetlerinden kazanç sağlamasını giderek zorlaştırdığını ifade etti.